反转支承专科制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-074
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联反转支承股份有限公司
对于“强联转债”行将住手转股暨赎回前临了一个交往日的
进击领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的确凿、准确和完
整，莫得特殊纪录、误导性走漏或紧要遗漏。
进击内容领导：
因“强联转债”已住手交往，公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 9 月 30 日
为“强联转债”临了一个转股日，当日收市前，执有“强联转债”的投资者仍可进行转
股。2025 年 9 月 30 日收市后，仍未实行转股的“强联转债”将住手转股，剩余可转债
将按照 100.99 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）的价
格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近亏欠，敬请投资者贯注投资风险。
适度 2025 年 9 月 29 日收市后，距离“强联转债”赎回日（2025 年 10 月 9 日）仅
剩下临了 1 个交往日。
惩处要求的，不成将所执“强联转债”休养为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
卓越领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
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回，本次赎回完成后，“强联转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌，
卓越提醒“强联转债”执有东谈主贯注在限期内转股。债券执有东谈主执有的“强联转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前清除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
惩处要求的，不成将所执“强联转债”休养为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
将按照 100.99 元/张的价钱强制赎回。因本次“强联转债”赎回价钱与其住手交往和停
止转股前的市集价钱存在较大互异，特提醒“强联转债”执有东谈主贯注在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者贯注投资风险。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日时刻，洛阳新强联反转支承股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已无礼在贯串 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价
格不低于“强联转债”当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），已触
发《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）中的有条件赎回要求。
回“强联转债”的议案》，聚合当前市集及公司自己情况，为减少公司利息支拨，进步
资金使用效果，缩短公司财务用度及资金老本，经审慎谈判，公司董事会本旨公司专揽
“强联转债”的提前赎回职权，并授权公司惩处层崇拜后续“强联转债”赎回的一都相
关事宜。现将“强联转债”提前赎回的研究事项公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
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经中国证券监督惩处委员会《对于本旨洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定
对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）本旨注册，公司于
按面值刊行，刊行总和为121,000万元。刊行时势聘用向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先
配售后余额（含原鼓吹肃清优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统向社会公众投
资者发售的时势进行，认购金额不及121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东
兴证券股份有限公司余额包销。
（二）可休养公司债券上市情况
经深交所本旨，公司121,000.00万元可休养公司债券于2022年10月27日起在深交所
挂牌交往，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
（三）可休养公司债券转股期限
本次刊行的可休养公司债券转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行
竣事之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个交往日（2023年4月17日）起至可转债
到期日（2028年10月10日）止。
（四）可休养公司债券转股价钱的调整情况
整为86.59元/股，调整后的转股价钱于2023年5月11日胜利，具体内容详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于强联转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-062）。
会建议向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄公司《召募阐述
书》的措施全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱研究的一都事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转股价钱
的议案》，把柄公司2023年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起胜利，具体内
容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于向下修
正可休养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。
行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深
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创投制造业转型升级新材料基金（有限搭伙）、青岛驰锐投资惩处中心（有限搭伙）、
青岛乾谈荣辉投资惩处中心（有限搭伙）、范卫红共刊行15,653,267股股份，新增股份
于2023年9月21日上市，把柄“强联转债”转股价钱调整的相关要求，“强联转债”转
股价钱由40.64元/股调整为40.91元/股，调整后的转股价钱自2023年9月21日起胜利，
具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于
强联转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-103）。
行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），本旨公司
刊行股份召募配套资金不跳动35,000万元的注册肯求，公司本次刊行的13,379,204股股
份于2023年10月31日上市，把柄“强联转债”转股价钱调整的相关要求，“强联转债”
转股价钱由40.91元/股调整为40.36元/股，调整后的转股价钱自2023年10月31日起胜利，
具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关
于强联转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-112）。
整为40.26元/股，调整后的转股价钱于2024年5月21日胜利，具体内容详见公司于2024
年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于强联转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-026）。
事会建议向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄公司《召募说
明书》的措施全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱研究的一都事宜。同日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转股价钱
的议案》，把柄2024年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股
价钱向下修正为21.89元/股，修正后的转股价钱自2024年10月25日起胜利，具体内容详
见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于向下修正
可休养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
整为21.80元/股，调整后的转股价钱于2025年5月23日胜利，具体内容详见公司于2025
年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于“强联转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2025-035）。
适度本公告泄漏日，“强联转债”最新转股价钱为 21.80 元/股。
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二、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募阐述书》的商定，“强联转债”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可休养公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何贯串三十个交往日中至少十五个交往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按调整
前的转股价钱和收盘价盘算推算，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已无礼轻易贯串三十个交往日
中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34
元/股），把柄《召募阐述书》的商定，已触发“强联转债”的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，“强联转债”赎回价钱为
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券昔日票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 10 月 9 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。
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每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×363/365≈0.99 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.99=100.99 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 9 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座“强联转
债”执有东谈主。
（三）赎转身手实时刻安排
有东谈主本次赎回的相关事项。
联转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“强联转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）有计划时势
研究部门：董事会办公室
研究电话：0379-62811096
研究邮箱：xql@lyxql.com.cn
四、公司执行适度东谈主、控股鼓吹、执股5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等惩处
东谈主员在赎回条件无礼前的六个月内交往“强联转债”的情况
经公司自查，在本次“强联转债”赎回条件无礼前的 6 个月内，公司执行适度东谈主、
控股鼓吹、执股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在交往“强联转债”
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的情况。
五、其他需要阐述的事项
股报告，具体转股操作建议可转债执有东谈主在报告前有计划开户证券公司。
为 1 股；团结交往日内屡次报告转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债执有东谈主肯求休养
成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的研究措施，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转
债余额以及该余额对应确当期应计利息。
次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
换公司债券的法律想法》。
特此公告。
洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会
